Работа по 115-ФЗ

В современном мире все чаще предприниматели и простые граждане сталкиваются с применением банками и другими финансовыми организациями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который чаще всего сокращают просто 115-ФЗ.

Самые распространенные случаи применения 115-ФЗ это так называемые «блокировки счетов» банками, а по сути – отказ от проведения операций или ограничение дистанционного банковского обслуживания.

В таких ситуациях важно четко и правильно выстроить работу с банками, выяснить и проанализировать причины произошедшего и исходя из них действовать по устранению претензий банка по 115-ФЗ.

Но зачастую обращение к профессионалу поможет не допустить блокировки счетов и всех негативных последствий с ней связанных, поскольку в большинстве случаев, если компания или ИП не являются «техническими», не участвуют в криминальных схемах и ведут обычную хозяйственную деятельность причинами блокировки счетов являются незначительные факторы, которые с точки зрения банков являются критериями неблагонадежности.

Имея практический опыт работы со 115-ФЗ оказываю содействие в соблюдении так называемой финансовой гигиены, а также помогаю правовыми способами устранить имеющиеся у банка претензии и добиться снятия каких-либо ограничений с Вашего банковского счета.